Новости компании
- 04.05.2026
Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЭВТ»
- 26.12.2025
- Внимание!
На сайте установлены ограничения по приему обращений с иностранных IP-адресов (доменов). - 03.06.2025
- СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЭВТ»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Электронно-вычислительная техника»
Место нахождения общества: Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Космонавтов, дом 16.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
Вид: годовое
Дата и время проведения заседания: 26 июня 2025 года, 10.00 часов
Место проведения заседания:
Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Космонавтов, дом 16, территория ПАО «ЭВТ».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
(голосование на заседании совмещается с заочным голосованием) 23 июня 2025 года
Времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании 09.00 часов
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования 404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Космонавтов, дом 16, ПАО «ЭВТ»
Публичное акционерное общество «Электронно-вычислительная техника» (далее – ПАО «ЭВТ», Общество) сообщает о проведении 26.06.2025 года годового заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЭВТ».
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ЭВТ».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции, привилегированные акции типа А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 года.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (далее – акционер), или его представителем собственноручной подписью.
Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в Собрании вместе с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
Акционер, желающий принять участие в заседании, может либо лично или через своего представителя направить/предоставить заполненный бюллетень по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Космонавтов, дом 16, ПАО «ЭВТ».
Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания, 23.06.2025.
Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН), регистратору общества - АО ВТБ Регистратор.
Адрес филиала: г. Волгоград, Ворошиловский район, улица Клинская, дом 32а
Прием акционеров: понедельник - пятница с 9:00 до 13:00
Контактный телефон: + 7 (8442) 99-93-89
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться с 05 июня 2025 года по 25 июня 2025 (включительно) с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 за исключением выходных и нерабочих праздничных дней в помещении исполнительного органа общества по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Космонавтов, дом 16, кабинет Генерального директора, контактное лицо Наталья Николаевна Пивненко, тел. 8 (8443) 77-70-74, доб.224. Информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в Собрании, во время его проведения.
Совет директоров ПАО «ЭВТ»